Сроки, в которые должно быть проведено внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров, когда оно нужно, особенности созыва и проведения

Дарья Семенова

заместитель руководителя отдела корпоративных
практик компании OFFCY TRUST HOUSE

В настоящей статье пойдет речь о том, зачем вообще необходимо созывать внеочередное общее собрание акционеров, об особенностях его проведения и созыва, установленных законодателями сроках.  Также будут описаны спорные моменты в Законе и позиции Суда по отношению к ним.

Когда нужно внеочередное общее собрание акционеров

Закончился финансовый год, прошла череда годовых общих собраний акционеров и наступила пора решать иные, не менее важные вопросы деятельности Общества. А значит, появилась необходимость созывать внеочередное общее собрание акционеров. Напомним, что внеочередным собранием акционеров является любое другое собрание, которое не является годовым.

Законом не установлено, какие именно вопросы могут решаться на внеочередном общем собрании акционеров. Как правило, такие собрания проводится для решения вопросов, находящихся непосредственной и в их исключительной компетенции.  Наиболее часто внеочередное собрание созывается, если необходимо:

• Принять решение об изменении Устава Общества;
• Одобрить крупные сделки или сделки, в которых имеется заинтересованность;
• Осуществить реорганизацию Общества;
• Сменить состав Совета директоров или иных органов общества;
• И в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах» — (далее Закон) и Уставом Общества.

Следует отметить, что как правило, внеочередные общие собрания, в отличие от годовых собраний, носят необязательный характер. Но Законом предусмотрено несколько случаев, когда внеочередное собрание созывается в обязательном порядке. Это происходит, если:

• количество членов совета директоров  общества становится менее количества, составляющего кворум. В этом случае совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (п. 2 ст. 68);
• совет директоров (в том случае, если это предусмотрено в Уставе Общества) приостанавливает полномочия единоличного исполнительного органа.  Одновременно с принятым решением совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
• количество членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) становится менее количества, составляющего кворум. В этом случае также совет директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если Уставом общества не предусмотрено иное.

Кто вправе созывать собрание

В соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об Акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании:

• его собственной инициативы;
• требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
• аудитора общества;
• а также акционеров (акционера), являющихся владельцами, к моменту предъявления требования, не менее чем 10 процентов голосующих акций.

В случае, если в Обществе функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров, то созыв внеочередного собрания осуществляется лицом или органом общества, в чьей компетенции находится решение этого вопроса. Как правило, права, о назначении даты собрания и об утверждении повестки дня закрепляются за конкретным лицом или органом и вписываются в Устав общества.

Сроки проведения внеочередного общего собрания

Согласно п. 2 ст. 55 Закона, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию ревизионной комиссии  общества, аудитора общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. То собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления соответствующего требования. За исключением тех случаев, когда в Уставе общества предусмотрен иной срок.

В этом случае возникает интересная  ситуация. Фактически совет директоров должен собраться в тот же день, когда поступило требование.

На практике это не всегда реально, ведь члены совета директоров могут находиться в разных городах и даже странах. Предположим, что совет директоров сумел оперативно собраться и принять решение о проведении общего собрания.

Еще более интересной будет ситуация, если, к примеру, в Уставе общества срок для проведения собрания предусмотрен меньший, чем 70 дней, а в Законе предусматривается соблюдение именно 70 дневного срока.

Как это осуществить на практике и не нарушить закон, вопрос как говорится, интересный. Следует отметить, что в судебной практике на этот счет существуют две противоположные позиции.

Позиция 1. Ее сторонники считают, что ненадлежащее уведомление акционера о проведении общего собрания не является существенным и достаточным основанием, для признания недействительными решений принимаемых на общем собрании.

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ № 19 от 18.11.2003 года, при наличии нарушений порядка созыва общего собрания акционеров, принятое на нем решение может быть оставлено в силе если:

• допущенные нарушения не являются существенными;
• акционеру принятым решением не причинены убытки;
• обратившийся в суд акционер не смог бы повлиять на общем собрании на итоги ания.

В Законе не содержатся положений о том, какие нарушения являются существенными. Поэтому суды при решении таких вопросов исходят из наличия у истца реальной возможности узнать о проведении собраний и реализовать право на участие в них. Также суды исходят, из того, что существенность нарушений должна быть доказана самим акционером.#

Позиция 2. Сторонники которой считают, что ненадлежащие уведомление акционера о проведении общего собрания является существенным нарушением Закона, что в свою очередь влечет признание решения общего собрания акционеров недействительным.

В настоящей статье уже говорилось о том, когда совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров. Законодатель установил для этих случаев конкретные сроки. Так, в случае, когда:

• совет директоров приостанавливает полномочия единоличного исполнительного органа;
• количество членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) становится менее количества, составляющего кворум;
• общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения советом директоров о его проведении, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Также, законодатель установил 90 дневный срок для проведения собрания, если  количество членов совета директоров  общества становится менее количества, составляющего кворум.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Итак, что же должно содержать требование о проведении внеочередного общего собрания.

В соответствии с п. 4 ст. 55 Закона в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. Также в  требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое требование должно вносится в письменной форме и содержать подписи представивших его акционеров, с указанием имени (наименования), количества и категории принадлежащих им акций.  

Предложение о выдвижении кандидата должно содержать:

• имя и данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата;
• наименование органа, для избрания в который он предлагается;
• иные сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества.

При  этом Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, предоставленных решений, а также изменять предложенную форму проведения общего собрания.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, как и предложение о выдвижении кандидата подписывается лицами, требующими созыва.

Решения Совета директоров

Теперь рассмотрим основные действия совета директоров после получения требования о созыве собрания.

В течение пяти дней с момента предъявления обоснованного требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества должен принять одно из следующих решений:

• о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
• об отказе в его созыве.

При этом, как было рассмотрено ранее, в случае если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании совета директоров, такое решение должно быть принято советом директоров в день получения требования.

Если Уставом общества или внутренними документами установлен иной порядок для созыва совета директоров, к примеру, заблаговременное оповещение членов совета директоров в письменном виде.

В этом случае общество может просто по объективным причинам не выполнить данное требование и нарушить Закон.

В соответствии с п. 6 ст. 55 Закона решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только в случае, если:

• не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
• акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами 10 % голосующих акций общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Принятое решение Совета директоров, не позднее трех дней с момента его принятия направляется лицам, требующим его созыва.  

Обжалование действий (бездействий) Совета директоров

Источник: http://offcy-trust.com/ru/Press-centr/Publikacii/_19.html

Проведение внеочередного собрания акционеров: порядок | сроки проведения в форме заочного ания

Общие собрания акционеров делятся на два типа: годовые и внеочередные. Первые — обязательны, они созываются на регулярной основе. Вторые — по решению совета директоров (СД).

Проведение внеочередного собрания акционеров (ВОСА) обычно обусловлено необходимостью решить неотложные вопросы. Его целевое предназначение:

• оперативное рассмотрение важных вопросов, которые не терпят отсрочки;
• реагирование на события, способные нарушить или кардинально повлиять на жизнедеятельность общества.

Это может быть как неплатежеспособность общества, так и крупные контракты, рассмотрение которых не совпало со временем проведения годового собрания.

В некоторых случаях проведение внеочередного собрания акционеров не только целесообразно, но и обязательно. Например, когда количество членов органа управления (СД) или исполнительного органа стало меньше, чем установленный кворум.

Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров

Главные вопросы, решаемые на ВОСА, прописаны в Уставе и Законе об АО. Перечень основных задач, выносимых на рассмотрение:

• внесение поправок в учредительные документы;
• утверждение обновленной редакции устава;
• изменение размера уставного фонда;
• одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью;
• реорганизация общества;
• изменения в составе органов управления.

Помимо указанных пунктов рассматриваются любые важные и срочные вопросы, затрагивающие интересы АО.

Инициаторы собрания

Созыв общего собрания акционеров, в том числе ВОСА, может быть инициирован следующими органами и лицами:

• советом директоров (наблюдательным советом);
• одним или несколькими акционерами, держащими не меньше 10 процентов акций с правом голоса;
• ревизором (или комиссией) общества;
• аудитором общества.

СД должен принять решение о проведении или об отказе созывать ВОСА. Отказ должен быть мотивирован одной из причин, которые указаны в законе (пункт 6 статья 55 Закона об АО). Принятое положительное или отрицательное решение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть направлено инициаторам в течение 3-х дней.

Особенности проведения

СД решает стандартные организационные вопросы, определяющие порядок проведения внеочередного собрания акционеров:

• форма ания – очная или заочная;
• координаты и точное время очного собрания и подробности заочного;
• дату составления перечня лиц-участников собрания;
• перечень вопросов на повестке дня;
• порядок, в котором участники будут оповещены о собрании;
• список материалов собрания;
• формат и текст бюллетеней и т.д.

Если инициаторами ВОСА являются другие лица или органы, указанные в законе, то вместе с требованием о созыве собрания они указывают:

• вопросы для рассмотрения и предварительные решения (последнее не обязательно);
• предложения по поводу формы собрания;
• если инициатором выступает акционер (несколько акционеров), то нужно указать их имена и количество принадлежащих этим лицам акций;
• подписи инициаторов ВОСА.

Место и время также может быть предложено в этом требовании, но окончательное закреплено за СД.

Сроки проведения внеочередного собрания акционеров

21 декабря 2013 года был принят закон №379-ФЗ, вносящий поправки во 2-й пункт 55 статьи Закона об АО. Новые сроки проведения внеочередного собрания акционеров:

• в течение 40 (вместо 50) календарных дней от поступления требования о созыве или от момента решения о собрании в лице СД;
• в течение 70 (вместо 95) календарных дней при условии, что на нем будет рассматривать вопрос об избрании членов СД, если в уставе не прописан меньший срок.

Изменения в сроках вступили в силу с начала 2014 года.

Форма проведения

Форма проведения общего собрания акционеров может быть следующей:

• очная – все участники-акционеры или их доверенные лица лично присутствуют на ании;
• заочная – намеченные вопросы решаются без непосредственного присутствия участников-акционеров, а ание производится в письменном виде.

Заочное собрание дает возможность участвовать в ании акционерам, которые не могут присутствовать лично. Такая форма может значительно снизить затраты на организацию собраний. Однако ряд вопросов, которые могут решаться заочно, более узок.

Внеочередное собрание акционеров в форме заочного ания не может рассматривать такие вопросы:

• избрание СД, аудитора и ревизионной комиссии общества;
• годовая финансовая и бухгалтерская отчетности;
• прибыль/убытки общества и их распределение.

Такие вопросы решаются только при непосредственном присутствии акционеров общества.

Источник: https://www.freshdoc.ru/AO/procedury/provedenie_vneocherednogo_sobraniya_akcionerov/