Проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

» В помощь малому бизнесу » Онлайн сервисы » Проверка контрагента » Поиск и проверка контрагента по ИНН на сайте Федеральной налоговой службы России

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален.

ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

• фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
• фирма ведет хозяйственную деятельность;
• какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Что собой представляют холодные звонки: техника продаж по телефону и основные нюансы.

Прочитав эту статью, узнаете как правильно сшивать документы в делопроизводстве.

Как пишется докладная записка https://delat-delo.ru/organizatsiya-biznesa/oformlenie/deloproizvodstvo/kak-napisat-dokladnuyu-zapisku.html о поведении сотрудника.

— почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

Источник: https://delat-delo.ru/v-pomoshh-malomu-biznesu/online-service/proverka-kontragenta/po-inn-na-sajte-nalogovoj.html

Как проверить надежность контрагента по ИНН

Проверить контрагента по ИНН полезно перед заключением любого вида сделок. Ведь контрагент может оказаться неплатежеспособен или может относиться к фирмам-однодневкам, что приведет к сложностям при подтверждении расходов или вычетов по НДС для налоговой. В статье расскажем, как обезопасить себя и проверить контрагента бесплатно.

Проверить контрагента онлайн

Зачем следует проверить контрагента по ИНН?

У проверки контрагента перед подписанием договора есть целый ряд аргументов «за»:

соблюдение рекомендаций налоговиков по проявлению должной осмотрительности в отношении своих контрагентов с целью минимизации рисков претензий проверяющих по снижающим налогооблагаемую базу расходам или учтенным вычетам по НДФЛ;снижение вероятности участия в сделке, в которой вторая сторона не в состоянии выполнить свои обязательства как в части платежей, так и в части самого предмета договора;

обеспечение доказательной базы единоличного исполнительного органа предприятия при спорах с участниками Общества, Советом директоров или акционерами.

В наше время информация стала гораздо более доступна, чем лет 15 назад. Поэтому сбор данных на деловых партнеров перед принятием решения о дальнейшем взаимодействии с ними уже не является настолько трудоемкой процедурой. В современном деловом мире проверить надежность контрагента перед заключением сделки представляется весьма разумным решением.

Как проверить надежность контрагента ООО

Информация о юридических лицах, в частности об ООО, доступна как в интернете, так и офлайн. В отношении юрлица могут быть получены такие сведения:

регистрационные данные, включая адрес регистрации, данные на руководителя, учредителей, основные коды и т. п.;сведения об изменениях, вносимых в ЕГРЮЛ;сведения о финансовых показателях деятельности организации за последние 4 года;участие предприятия в судебных разбирательствах;наличие лицензий на осуществление тех или иных видов деятельности;

и другое.

Например, для проверки надежности своего потенциального контрагента можно запросить за небольшую плату выписку из ЕГРЮЛ в налоговой инспекции. А в территориальном органе Росстата доступна бухгалтерская отчетность любого предприятия, которая выдается по запросу и бесплатно.

Но гораздо проще использовать доступные интернет-ресурсы для поиска необходимой информации.

Можно ли проверить  физическое лицо 

Проверить надежность своего контрагента, если он является физическим лицом, легче в случае, если такое физлицо получило статус индивидуального предпринимателя.

В этом случае можно запросить выписку из ЕГРИП и узнать основные сведения. А используя платные ресурсы можно найти и расширенную информацию на ИП, включая связанные юридические лица, арбитражные дела и т. п.

Обычные физические лица могут быть проверены только при помощи множества отдельных сервисов, таких как:

единый федеральный реестр сведений о банкротстве (если в отношении физлица запущена процедура банкротства);федеральная служба судебных приставов (для проверки наличия исполнительных производств в отношении физлиц);федеральная налоговая служба;Главное управление по вопросам миграции МВД России (для проверки подлинности паспорта);

и других.

А вот в случае с ИП можно проверить онлайн, используя удобные платные ресурсы.

Как в ЕГРЮЛ проверить контрагента

Проверить данные, содержащиеся в едином госреестре юридических лиц можно тремя способами:

обратиться в налоговую лично с запросом о выдаче выписки из ЕГРЮЛ на интересующего контрагента, уплатив госпошлину в размере 200 руб. или 400 руб.

(последний тариф – за срочность);запросить выписку из ЕГРЮЛ онлайн на официальном сайте ФНС России (такая выписка носит справочный характер, т. к.

не заверена электронной цифровой подписью);

запросить выписку из ЕГРЮЛ через платные ресурсы проверки контрагентов (как правило, выписки из таких источников заверены ЭЦП).

Где можно проверить контрагента по номеру ИНН?

Проверить контрагента через ИНН можно:

онлайн;
офлайн.

То, куда следует обращаться за сведениями, зависит от категории необходимой информации. Как получить данные из ЕГРЮЛ мы уже рассказали в предыдущем разделе.

Кроме того, информацию можно искать:

в журнале «Вестник государственной регистрации» – об изменениях, связанных с регистрацией и ликвидацией;в газете «Комерсантъ» или в электронном едином федеральном реестре сведений о банкротстве – о делах по банкротству;в Росстате – о данных бухгалтерской отчетности контрагента;на сайтах лицензирующих органов (отдельно по каждой сфере деятельности) – о наличии у контрагента лицензии на право осуществления той или иной деятельности;

и т. д.

Где проверить контрагента по ИНН в интернете?

Проверять данные контрагента в разных госорганах – процесс довольно трудоемкий и длительный. Его преимущество лишь в одном – зачастую сведения можно получить бесплатно.

Для тех, кто время свое ценит, в интернете есть множество платных ресурсов, где вся информация по юрлицам и ИП собрана в одном месте. Получить такие данные можно за считанные минуты.

Далее рассмотрим один из таких электронных сервисов.

Как с помощью ресурса журнала «Упрощенка» проверить контрагента по ИНН бесплатно онлайн

Электронный ресурс «Упрощенка: проверка контрагентов» находится на сайте upr.1cont.ru

Для начала работы требуется войти в свою учетную запись или зарегистрироваться.

Обратите внимание, что можно бесплатно получить пробный доступ к ресурсу на 24 часа. Результаты запросов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, сохранятся в системе и по окончании демонстрационного периода пользования программой.

Для просмотра карточки контрагента следует ввести его ИНН в соответствующее поле.

На этапе полного ввода значения ИНН появляется краткая информация о контрагенте. Убедитесь, что это именно тот контрагент, которого вы ищете.

Первое, что вы увидите, — это краткая информация об организации или ИП. Данная информация содержит основные выводы о благонадежности потенциального делового партнера и небольшие рекомендации.

Далее идет более развернутая основная информация.

В следующих разделах подробнее уделим внимание поиску конкретной информации в программе «Упрощенка: проверка контрагентов».

Как проверить счет контрагента

Данные о счетах юридических и физических лиц являются конфиденциальными и раскрываются в исключительных случаях на основании судебных решений или по запросам госорганов.

Поэтому в публичном доступе найти номера счетов контрагентов невозможно, если только сам контрагент не принял решение разместить информацию на общедоступных ресурсах.

Можно ли проверить контрагента на блокировку счета

А вот наличие блокировки счетов проверить можно на сайте ФНС России service.nalog.ru/bi.do

Для получения информации достаточно ввести ИНН интересующего контрагента и БИК любого банка. Результат поиска будет содержать только данные о статусе счета, без указания его номера и тем более без раскрытия информации об остатке на счете.

Можно ли проверить контрагента на суды

По номеру ИНН можно проверить информацию о судебных решениях с участием контрагента. Сделать это можно на федеральном ресурсе – Картотеке арбитражных дел.

Сервис «Упрощенка: проверка контрагентов» позволяет получить подборку решений гораздо быстрее. Из карточки контрагента необходимо открыть меню «Арбитраж», и появится список судебных дел с сортировкой по категориям, а также с сортировкой по тем делам, где контрагент является ответчиком, и по тем, где контрагент выступает истцом.

Можно ли проверить бухгалтерскую отчетность

При помощи сервиса проверки контрагентов от «Упрощенки» можно ознакомиться не только с бухгалтерской отчетностью компании, но и со сводными финансовыми показателями деятельности делового партнера.

Для получения доступа к отчетности необходимо открыть раздел меню «Баланс».

Отчетность представлена на основании балансов, направляемых субъектами предпринимательства в Росстат. Данные отображаются за последние 4 календарных года.

Для получения справки о данных анализа финансово-хозяйственной деятельности, сформированных на основании бухгалтерской отчетности, следует открыть пункт меню «Финансовый анализ».

Данный финансовый анализ можно скачать в виде текстового файла.

Можно ли проверить контрагента на банкротство

Открыто ли в отношении контрагента конкурсное производство в связи с банкротством, можно понять, едва открыв его карточку. В краткой информации данные о банкротстве отмечены красным шрифтом и восклицательным знаком.

Получить детальную информацию о процедуре банкротства можно из выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нажмите соответствующую кнопку меню.

Запись о банкротстве идет в разделе сведений о внесении записей об изменениях.

Найти данную запись можно и в соответствующем разделе меню из карточки контрагента.

Дополнительно можно найти все «банкротные» дела контрагента в разделе меню «Арбитраж».

Как проверить ОКТМО

Код ОКТМО обозначает муниципальный округ по адресу местонахождения контрагента, его филиала, представительства и иного местонахождения, с которым может быть связан тот или иной объект налогообложения.

Поэтому к одному налогоплательщику может относиться несколько кодов ОКТМО.

В данных ЕГРЮЛ код ОКТМО не содержится. Но его можно получить, запросив справку из органов статистики на официальном сайте Росстата.

Какую можно проверить задолженность

Детальную информацию о задолженностях контрагента получить не удастся, т. к. подобные данные относятся к конфиденциальным. Но о некоторых кредиторах все-таки можно узнать.

Во-первых, можно проанализировать структуру пассивов контрагента, заглянув в баланс. Тогда получиться узнать, какая кредиторка была на конец предшествующего года перед персоналом, бюджетом, по краткосрочным и долгосрочным займам и т. п.

Можно обратиться к разделу «Арбитраж» и изучить судебные иски от кредиторов за последние несколько лет. Для этого перейдя на вкладку «Арбитраж» нажмите «В роли ответчика».

Кроме того, обратите внимание на левую колонку основного меню карточки контрагента, содержащей ключевую информацию. В этом столбце приведены основные задолженности контрагента, если они существенные.

Как проверить фирму на риски

Журнал «Упрощенка» открыл для малого бизнеса суперсервис «Проверка контрагента». Прежде чем заключить сделку, проверьте потенциального партнера на благонадежность по методике ФНС. Для этого возьмите бесплатный доступ к сервису на 24 часа.

Стоимость подписки. Чтобы использовать сервис, оформите подписку (9990 руб.). В период подписки можно будет проверить любое количество контрагентов. 

Источник: https://www.26-2.ru/art/351989-kontragent-po-inn

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и другие 9 способов, платные сервисы

Каждый хозяйствующий субъект работает с целью получения прибыли.

Это приводит к тому, что ему необходимо расширять круг своих партнеров, что связано с оформлением договоров с субъектами, о которых в компании практически не существует никакой информации.

Однако, в последнее время появилось много сервисов по проверке партнеров в интернете, самый популярный из которых позволяет проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН.

Для чего необходимо проверять контрагента

Когда субъект бизнеса вступает во взаимоотношения с новыми контрагентами, о них он может судить только по информации, которая доступна в интернете.

Новый партнер представляет риск для организации, который заключается в том, что компания может потерять свое имущество или упустить возможность в результате данных взаимоотношений.

Порой вступая в контакт с компанией, фирма может подвергаться дополнительным встречным проверкам со стороны контролирующих органов, что в свою очередь возможно приведет и саму организацию штрафным санкциям.

Проверка партнера позволяет избежать:

• Ошибок при составлении договоров и соглашений, так как вся необходимая точная информация о партнере есть в интернете. В частности, кто имеет право подписи по уставу и т.д.
• Правильно принять решение при вступлении во взаимоотношения с новой компанией с целью избежания проблем в дальнейшем, если фирма окажется однодневкой или она будет существовать только в представленных контрагентом документах.
• Проверить репутацию партнера в официальных источниках, а не судить по нему только по слухам. Ведь если они недостоверны, компания может упустить выгодное партнерство. С другой стороны, если у контрагента начата процедура банкротства, то информация сервисов обязательно будет содержать данные об этом.
• Определить аффилированных лиц у контрагента, что возможно позволит выявить скрытые цели.
• Какие виды деятельности осуществляет партнер, и есть ли у него соответствующие лицензии.
• Узнать соответствует ли действительности юридический адрес у компании-партнера.

Использование различных сервисов позволяет получить и другую дополнительную необходимую информацию. Если руководитель субъекта бизнеса знает как осуществляется проверка контрагента на сайте налоговой, то он при необходимости может получить всю информацию как о новых, так и о старых партнерах предприятия.

Внимание! Эти сведения помогут ему принять правильное управленческое решение в отношении будущего фирмы, обезопасить ее положение на рынке и получить прибыль.

Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.

Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.

Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку. А информация в настоящее время меняется моментально. И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.

Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.

Проверка организации по ИНН позволяет:

• Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
• Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
• Возможно ли установление контроля над организацией;
• Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
• Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
• Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.

Внимание! Своевременность поступления в фирму данных сведений, позволит подготовиться ей, а по возможности улучшить свою репутацию. Не исключено, что вашу организацию тоже проверяют партнеры.

В настоящее время при оформлении сделок стало традицией обмениваться с партнерами копиями определенных документов. Обязательно включаются в этот пакет копии свидетельств ИНН и ОГРН. Связано это с тем, что многие сервисы ведут проверку именно по этим регистрационным номерам.

№1. Налог.ру

Является одним из основных сервисов, которым пользуются для проверки контрагентов.

Он включает в себя несколько систем проверок:

•  Получить выписку по контрагенту по ИНН на сайте

Многие субъекты в настоящее время не требуют как ранее предоставлять выписки из ЕГРЮЛ, а просто по регистрационным номерам запрашивают ее самостоятельно через https://egrul.nalog.ru/.

Внимание! Минус данного сервиса – если вам нужна выписка, заверенная налоговой, то использовать ее нельзя.

Эти ресурсы позволяют узнать по состоянию на дату обращения кто является собственником фирмы, кто может без доверенности представлять ее интересы, ведется ли в отношении организации процедура банкротства. Получив выписку, фирма может сверить данные из нее с представленными сведениями контрагентом, и определить, пытается ли он ввести в заблуждение или нет.

• Узнать нет ли долгов перед налоговой

В настоящее время налоговая в тестовом режиме запустила новый сервис https://service.nalog.ru/zd.do, который позволяет по ИНН узнать о наличии у контрагента или у собственной фирмы задолженности по налогам. Этот же интернет ресурс предоставляет информацию, есть ли у компании не сданная налоговая отчетность.

• Действителен ли юр адрес и проверить его на массовость

С этой целью можно воспользоваться сервисом https://service.nalog.ru/addrfind.do, который осуществляет проверку компании по юридическому адресу. Если адрес фирмы был признан массовым, это не означает, что фирмы там фактически нет. Но это должно насторожить руководителя.

• Не заблокирован ли расчетный счет

С помощью ресурса https://service.nalog.ru/bi.do можно узнать о существовании у контрагента выставленных в банк требований ИФНС, или же блокировки счета из-за нарушения налогового законодательства. Ведь это влияет на его возможность платить по счетам.

№2. Проверить сведения о компании в журнале “Вестник регистрации”

Законодательство требует от организаций в определенных ситуациях проводить публикацию информации о событиях в Вестнике регистрации.

Существует интернет ресурс, который позволяет узнать про такие публикации:

• при добровольной ликвидации http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/;
• при исключении из реестра согласно решению госоргана – http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

№3. Проверить документы на подлинность у директора или учредителя

В настоящее время работает сервис ФМС http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000, который содержит список недействительных паспортов. На нем можно проверить представленные контрагентами паспорта директора или учредителя на существование.

№4. Единый реестр банкротств

С помощью сервиса https://bankrot.fedresurs.ru/ можно проверить ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства или нет. Для запроса нужен либо ИНН, либо ОГРН, а также регион нахождения компании.

№5. Сайт генеральной прокуратуры (http://genproc.gov.ru/)

На сайте можно посмотреть намечаются ли плановые проверки прокуратурой, что может повлиять на исполнение им своих обязательств в дальнейшем.

№6. Сайт судебных приставов (http://fssprus.ru/)

С помощью данного метода можно узнать нет ли в отношении компании исполнительных производств. На сайте есть сервис для поиска организации по базе исполнительных производств. Для этого нужно указать его ИНН, а также выбрать регион, в котором ведется производство.

№7. Сайт арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru/)

• Можно посмотреть картотеку арбитражных дел

Указав на сайте картотеки ИНН партнера, можно получить весь список дел, в которых он принимал участие (гражданские, административные и т. д.) Поиск можно ограничивать по периоду регистрации дела.

• посмотреть все судебных дела, которые вела компания

Внимание! Если в списке дел щелкнуть по номеру, то можно просмотреть карточку дела. Здесь указана информация о движении дела по инстанциям, а также копии судебных документов для ознакомления.

В 2010 году было отменено лицензирование строительной деятельности. Теперь для ведения таких работ нужно вступать в СРО.

Если партнер занимается строительством, проектированием либо инженерными изысканиями, то действительность СРО, в которой он находится, а также его членство в ней можно проверить через специальный реестр.

№9. Сайт роструда (https://www.rostrud.ru/)

На сайте Роструда нет как такового инструмента для проверки партнеров, о и он может быть полезным:

• Во-первых, там публикуются списки работодателей, которых Роструд отнес к высокой степени риска. При этом в эту группу могут заносить не только тех, у кого трудовая деятельность связана с максимальным риском причинения здоровья, но также если организации не соблюдают требования трудового законодательства, недобросовестно относятся к организации труда своих наемных работников и т. д.
• Во-вторых, здесь есть сервис «Электронный инспектор», который позволяет провести самотестирование на соответствие требованиям ТК. Если фирма знает какие-либо факты об организации труда у своего партнера, она может провести проверку таким образом.

№10. Проверить благонадежность поставщика (http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html)

Система госзакупок является очень строгой, и к исполнению контрактов допускаются только организации, соответствующие множеству требований (к примеру, отсутствие судимостей у руководящих лиц, отсутствие в черном списке поставщиков и т. д.).

Если партнер участвует в госзакупках и заключает контракты на поставку продукции или работ в гос. организации — это показатель ее надежности и устойчивости. С другой стороны, там же можно посмотреть и процесс исполнения контрактов — нет ли срывов сроков, уклонений от заключения соглашения и т.д.

Платные сервисы

В настоящее время в сети Интернет существуют около десятка сервисов, которые предоставляют возможность проверить компанию или предпринимателя по ИНН (ОГРН). Они различаются стоимостью доступа к проверкам и объемами выдаваемой информации.

Наиболее популярными сервисами являются:

Какой комплект документов необходимо запросить перед заключением договора

Чтобы проверить контрагента на благонадежность нужно запросить у него определенный перечень документов:

• Копию ОГРН — требуется для проведения поиска по сайту налоговой или другим порталам;
• Копию ИНН — можно использовать номер вместо ОГРН на некоторых сайтах;
• Копию устава — как правило, запрашиваются только первые 3 листа. Эти данные используются для поиска по названию, сверки сведений с выпиской из ЕГРЮЛ и других операций;
• Копию паспорта директора организации;
• Бухгалтерская и налоговая отчетность за последний год (полугодие и т. д.) – для анализа состояния организации.

Чем грозит работа с неблагонадёжной компанией

Основная опасность, которая грозит организации при работе с неблагонадежными фирмами, не уплачивающими налоги и не сдающими отчетность — отказ в признании выписанных ими подтверждающих документов.

На практике это, обычно, затрагивает НДС и налог на прибыль:

• При расчете НДС налоговая может не принять входящий НДС от таких поставщиков, что приведет к увеличению суммы НДС, подлежащего оплатой самой фирмы;
• При определении налога на прибыль документы, подтверждающие расходы, будут исключены из расчета, что приведет к увеличению налога к уплате.

Кроме этого, данные суммы налогов будут признаны недоплаченными, и на них будут начислены штрафы и пени. Решение органа можно попытаться оспорить через суд, но обычно он становится на сторону налоговой.

бухпроффи

Важно! Помимо этого существует уголовная ответственность за перечисление денежных сумм фирмам-однодневкам. Это трактуется как мошенничество.

Источник: https://buhproffi.ru/otkrytie-biznesa/kak-proverit-kontragenta.html

Контур-Фокус – проверка контрагентов. Проверить организацию по ИНН

Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации. 

Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

Недобросовестное банкротство

Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма.

Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб.

(Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства.

При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований.

В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки.

Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

Как изобличить мошенников

С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом.

И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил.

Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности.

Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

Непроверенные контрагенты могут нанести ущерб вашему бизнесу. Проверьте своих поставщиков и подрядчиков прямо сейчас www.f-kontur.ru.

Источник: https://f-kontur.ru/

Проверка ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Юридическое лицо получает ИНН в налоговом органе по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.
1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП;
2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно). Не имея ИНН, физическое лицо не сможет получить статус ИП.

Юридические лица и физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при заключении каких-либо договоров обязаны указывать в реквизитах свой ИНН.

ИНН должен располагаться на печатях (для ИП — если есть печать). Физическое лицо может получить ИНН в налоговом органе по месту жительства.
В настоящее время получение физическими лицами ИНН является добровольным. Исключение: ИНН обязателен для физического лица при назначении его на должность государственного служащего. На практике при трудоустройстве на другие должности зачастую просят предъявить ИНН вместе с другими документами. Такое требование не может являться обязательным, так как не отражено в Трудовом Кодексе РФ. Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
3. достоверности юридического адреса контрагента;
4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды.

Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса.

Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс.

При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Источник: https://www.egrul.ru/inn.html

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам.

Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки.

Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

• Проверка контрагентов по ИНН;
• Проверка контрагентов по ОГРН;
• Выписка из ЕГРЮЛ;
• Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
• Проверка по фактическому местонахождению компании;
• Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
• Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
• Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
• Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

• Неуплата налогов и сборов;
• Не предоставление отчетности в ФНС;
• Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/